REQUISITOS FIANZAS

PERSONAS MORALES


  • Contrato de solicitud de fianza debidamente
    llenado y firmado por triplicado. (Descargar este link).
  • Llenar y firmar la entrevista para personas
    morales por duplicado (Descargar este link).
  • Acta constitutiva de la empresa, con las últimas modificaciones de capital y poderes, Poderes de actos de dominio del representante de la empresa.
  • Copia de Identificación oficial del Representante Legal.
  • Comprobante de domicilio, No mayor a 3 meses.
  • Copia de la Cédula de Identificación Fiscal y Alta en Hacienda.
  • Estados Financieros parciales con antigüedad no mayor a tres meses, en hoja membretada y firmados por el director y el contador de la empresa, con la leyenda; “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON
    VERACES Y CONTIENEN LA INFORMACIÓN
    FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE
    SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA
    AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA,
    ASUMIENDOTODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN
    FALSO DE LA MISMA”
  • Estados Financieros del último ejercicio fiscal (Auditados, en caso de auditar).
  • Cedula del Contador.
  • Declaración del ejercicio anterior.
  • Copia del Documento Fuente.
  • Curriculum.

PERSONAS FISICAS


  • Contrato de Solicitud de Fianza
    debidamente llenado y firmado por
    triplicado (Descargar este link).
  • Llenar y firmar la entrevista para
    personas físicas por duplicado
    (Descargar este link).
  • Copia de la cédula de identificación
    fiscal y alta en Hacienda.
  • Copia de Identificación Oficial.
  • Relación Patrimonial, y/o carta valor
    del inmueble.
  • En caso de que por su actividad
    maneje Estados financieros enviar
    copia del último ejercicio fiscal y
    uno actualizado, así como su
    declaración también del último
    ejercicio fiscal.
  • Copia de documento fuente.
  • Comprobante de Ingresos (CARTA
    DE LA EMPRESA, RECIBO DE
    NÓMINA, DECLARACIÓN, ETC.)
    (depende tipo de fianza).
  • Copia del Acta de Matrimonio.
  • Currículum.
  • Comprobante de domicilio (Con Vigencia No mayor a 3 Meses).